外汇业务检查
四自三不见骗汇行为非法套汇行为逃汇行为
非法使用外汇行为违反帐户管理规定的行为违反结售汇规定行为非法买卖外汇行为
违反外债管理规定行为违反汇率管理规定行为违反进出口核销管理规定的行为违反外汇市场管理规定的行为
违反国际收支统计申报的行为  

四自三不见：即自带客户、自带货源、自带汇票、自行报关；不见进口产品、不见供货货主、不见外商。公司在代理进口业务时必须由代理单位签订进口合同、办理制单、购汇、付汇及报关手续，并对所办单据的真实性负责，禁止无证购汇，以假单证向银行申请购汇或套购外汇的行为。
骗购外汇行为：现行外汇管理条例未规定骗汇行为，刑法中规定了骗汇行为。
1、伪造、变造海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的购汇；
2、使用、买卖伪造、变造的海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的购汇；
3、重复使用海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的购汇；
4、明知用于骗购外汇而提供人民币资金或者其他服务的购汇；
5、以其他方式骗购外汇的。
套汇行为：
1、违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的，但是合法的易货贸易除外；
2、以人民币为他人支付在境内的费用，而由对方给付外汇的；
3、明知用于非法套汇而提供人民币资金或者其他服务的；
4、以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的；
5、以其他方式非法套汇的。
逃汇行为：
1、违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的；
2、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的；
3、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的；
4、未经外汇管理部门批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的；
5、明知用于逃汇而提供人民币资金或者其他服务的；
6、以其他方式逃汇的。
非法使用外汇的行为
1、以外币在境内计价结算的行为；
2、擅自以外汇作质押的行为；
3、私自改变外汇用途的行为
4、非法使用外汇的其他行为。
非法买卖外汇的行为
1、未经外汇局批准，在外汇指定银行、中国外汇交易中心及其分中心和外汇调剂中心以外汇买卖的行为；
2、借外汇还人民币或借人民币还外汇等形式，变相买卖外汇的行为；
3、以获取非法利润为目的，倒买倒卖外汇及外汇权益的行为。
违反外汇帐户管理规定的行为
1、未经外汇局批准，擅自在境内开立外汇帐户的行为；
2、出租、出借、窜用、转让外汇帐户的行为；
3、未经外汇局批准，擅自改变外汇帐户的使用范围、使用期限、最高限额的行为等违反外汇帐户管理规定的行为。
违反结售汇规定的行为
外汇指定银行违反结售汇管理规定，不该结汇办理了结汇；不该售汇，办理了售汇；应当结汇，保留了现汇；应当售汇，没有售汇；结汇或售汇时未审核规定的有效凭证和有效商业单据；未在规定的时间里办理结汇或售汇；结售汇周转限额不符合中国人民银行或国家外汇管理局的规定等行为。
违反进出口核销管理规定的行为
伪造、涂改、出借、转让、买卖、重复使用出口收汇核销单、进口付汇核销单、出口货物报关单、进口货物报关单、结汇水单、收帐通知、许可证、批文、自动登记证、进口付汇备案表、信用证、发票、汇票等有效凭证及商业单据，办理核销手续的行为；未按规定的要求和期限，办理核销手续的行为；未按照规定的程序办理核销手续的行为等违反核销管理规定的行为。
违反外债管理规定行为
1、未经国务院授权，擅自筹借外国政府贷款和国际金融组织贷款的行为；
2、未经国家外汇管理局批准，擅自借用国际商业贷款行为（外商投资企业除外）；
3、未经外汇局批准，擅自对外担保、对外抵押、对外质押的行为；
4、未按照规定，办理外债登记和对外担保登记的行为；
5、未按照规定办理外债偿还手续的行为等违反外债管理规定行为。
违反外汇市场管理规定行为
1、未经批准，进入银行间外汇交易市场进行交易的行为；
2、未按照规定在银行间外汇交易市场报价成交的行为；
3、擅自进行场外交易的行为；
4、以欺诈手段进行外汇交易的行为；
5、擅自进行规定的交易品种和币种以外的外汇交易的行为；
6、成交后未按照规定交割结算的行为等违反外汇市场管理规定的行为。
违反汇率管理规定的行为
1、擅自变动中国人民银行公布的汇率中间价的行为；
2、对客户的买入价或卖出价超过中国人民银行规定的浮动幅度的行为；
3、未按照中国人民银行公布的汇率中间价和规定的浮动幅度在银行间外汇交易市场进行外汇交易的行为；
4、擅自设定汇率的行为等违反汇率管理规定的行为。
违反国际收支统计申报的行为
1、对国际收支不进行申报的行为；
2、未按照规定履行申报信息传送义务的行为；
3、误报、瞒报、谎报国际收支交易的行为；
4、阻挠、妨碍、破坏对国际收支申报信息检查核实的行为等违反国际收支统计申报的行为。